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北边父亲医药股份拥有限公司第八届董事会第什

  原题目:北边父亲医药股份拥有限公司第八届董事会第什六次会决定公报

  证券代码:000788 证券信称:北边父亲医药 公报编号:2016-41号

  北边父亲医药股份拥有限公司第八届董事会第什六次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、会召开情景

  北边父亲医药股份拥有限公司(以下信称“公司”)第八届董事会第什六次会于2016年8月13日上半天10:00以畅通信方法召开。会畅通牒于2016年8月10日以传真、电儿子邮件或递送臻方法畅通牒即席董事。本次会应列席董事8人,还愿列席董事8人。会由公司董事长赵永凯先生掌管,公司董事会秘书列席了本次会,片断初级办人员列席了本次会。会的召开适宜《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的拥关于规则。

  二、会审议情景

  会审议经度过了以下议案:

  1、审议经度过了《2016年半年度报告全文及摘要》;

  表决结实:同意票 8 票,顶持票 0 票,规避免票 0 票,丢权票 0 票。

  (情节详见巨万风潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司公报:2016-40号《2016年半年度报告摘要》及《2016年半年度报告全文》。)

  2、审议经度过了《关于公司与北边吝啬正集儿子团弄财政拥有限公司相干存放、存贷款等事情风险评价报告的议案》。

  本公司认为,北边吝啬正集儿子团弄财政拥有限公司(以下信称“财政公司”)具拥有合法拥有效的《金融容许证》、《企业单位营业照》,确立了较为完整顿靠边的外面部把持制度,能较好地把持风险。财政公司严峻依照银监会《企业集儿子团弄财政公司办方法》(中国银监会令〔2006〕第8号修订)的规则展开经纪活触动,各项接管目的均适宜该方法第叁什四条的规则要寻求。根据本公司对财政公司风险办的了松和评价,截到报告说出日,不发皓其与财政报表相干资产、信贷、投资、稽核、信息办等风险把持体系存放在严重缺隐,本公司与财政公司之间突发的相干存放存贷款等金融事情当前不存放在风险。

  本议案触及相干买进卖,相干董事赵永凯、善崇勤政、黄平、杨骁规避免表决,4名匪相干董事参加以表决。

  孤立董事对该事项发表发出产了孤立意见。

  表决结实:同意票 4票,顶持票 0 票,规避免票 4 票,丢权票 0 票。

  (情节详见巨万风潮资讯网www.cninfo.com.cn, 《北边父亲医药股份拥有限公司与北边吝啬正集儿子团弄财政拥有限公司相干存放、存贷款等金融事情风险评价报告》)

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